1 今年度通知摘要来自年度通知全文，为周全领略本公司的筹划效率、财政情形及他日生长筹办，投资者应该到网站着重阅读年度通知全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保障年度通知实质确凿实性、精确性、完全性，不存正在失实记录、误导性陈述或巨大漏掉，并担负部分和连带的司法义务。

　　4 立信司帐师事件所（额表平凡合股）为本公司出具了准则无保存见地的审计通知。

　　按照公司2023年本质筹划和赢余情状，公司拟定2023年度利润分拨预案如下：

　　公司拟向全部股东每10股派展现金盈利0.51元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本336,559,908股，以此准备合计拟派展现金盈利17,164,555.31元（含税）。今年度公司现金分红比例为30.09%。正在实行权柄分配的股权挂号日前公司总股本爆发调动的，拟支柱分拨总额稳固，相应调治每股分拨比例，并将另行通告整体调治情状。

　　近年来，我国消费者息闲文娱支付占比渐渐晋升，我国息闲食物市集行业领域也随之敏捷延长。中商财产商量院数据显示，2017年至2023年，中国零食食物行业市集领域一连延长，市集总领域估计从9,191亿元延长至约16,111亿元，时候复合延长率约为9.8%。受可左右收入延长、城镇化经过加疾、消费场景日益充裕、现有产物一连升级及新产物推出以及贩卖渠道不竭改进等身分的激动，2022年我国息闲食物行业市集领域约为15,291.6亿元，同比延长6.4% 。

　　近年来，我国息闲食物行业受到国度的高度珍贵和国度财产计谋的要点赞成。国度相闭部分延续出台了一系列联系计谋，赞成、饱吹息闲食物行业生长与改进。

　　2023年03月，工信部颁布的《闭于培植古板上风食物产区和地方特性食物财产的指点见地》清楚了古板上风食物产区和地方特性食物财产的生长主意。到2025年根基造成“百亿龙头、千亿集群、万亿财产”的地方特性食物生长式样欧亿体育，培植5个以上年开业收入跨越1,000亿元的古板上风食物产区，25个以上年开业收入跨越100亿元的龙头骨干企业，打造一批宇宙出名地方特性食物品牌和地方特性幼吃工业化楷模案例。

　　2023年07月，国度发改委颁布的《闭于还原和增添消费的步骤》夸大需要优化和需求增添并重，环绕巩固大宗消费、增添供职消费、促使屯子消费、拓展新型消费、完竣消费程序、优化消费境遇等六个方面，提出20条整体计谋步骤，有帮于提升住户消费才略、晋升住户消费愿望、开释住户消费潜力。

　　正在他日住户对息闲食物的消费需求增添之下，我国息闲食物行业市集领域将依旧稳步生长。前瞻商量院估计，2023年至2028年，我国息闲食物行业市集领域年复合延长率约10%，到2028年领域可抵达2.6万亿元欧亿体育。陪同市集领域扩张的同时，息闲食物行业式样也正在不竭改进：

　　而今消费者正在息闲食物方面的需求，仍然渐渐转向平和性和健壮性，这也成为了息闲食物企业的苛重生长倾向。健壮型的息闲食物，苛重涉及低盐、低钠以及非油炸型、烘烤型以及无防腐剂等多个方面。同时，含有维生素或是其他性能性的食物同样受到了人们的渊博醉心。息闲食物正在满意人们根基息闲需求以及文娱需求的同时，乃至已成为平居饮食中的“第四餐”。所以息闲食物企业应该正在保障息闲食物底本口感以及韵味的根源上，伸开进一步的改进完竣，优化完全坐褥工艺，晋升息闲食物的养分性，保障养分平衡，使息闲食物渐渐向着健壮型、性能型的倾向生长，这也是息闲食物企业他日的苛重生长倾向。

　　跟着经济生长与消费秤谌晋升，再生计办法、新消费理念不竭显现，消费者需求迭代速率加疾。完全上来看，消费者对息闲零食的需求爆发转化，正在保障平和、鲜味、多元的根源上，不竭找寻质价比。

　　质价比是正在品德当先、原资料优鲜的条件下，完毕代价上风和分歧化。正在消费分级趋向下，越来越多的竞赛并不但是代价的竞赛，而是价钱和品德的竞赛。息闲食物企业不单必要敏捷呼应不竭显现的新需求、更要把控产、供、销全链条的产物品德与交付质料，这势必检验息闲零食企业的全渠道、全财产链的资源整合才略与运营出力。

　　跟着物联网、人为智能、大数据等技巧排泄率渐渐晋升，古板商超、方便店、专卖店、杂货铺的零售渠道式样渐渐爆发根基性改观，进而买通线上、线下渠道，完毕两者调解。一方面，正在线渠道如电商平台、社交媒体、直播平台等成为息闲食物贩卖和引申的紧急渠道，能够笼盖更渊博的消费者群体，供给更便捷的购物体验，增补更多样的互动办法。另一方面，正在线渠道也能够与线下渠道如商超卖场、连锁商号、自愿售货机等造成互补和协同，能够提升线下渠道的客流量和转化率，巩固线下渠道的体验感和供职质料。

　　举动一家科技赋能的“实业+投资”双轮驱动的“产物+平台”型企业，踊跃实行宇宙化、全渠道结构，通过加盟+经销+云商从区域型走向宇宙化。同时整合股源，富裕链接财产链和团结伙伴，夯实根源才略，联合修筑多业态消费场景的家庭生计生态大平台，竭力于为消费者创造更多有爱的产物，满意用户正在家庭生计需求全天候各样场景下分歧需求。

　　公司依托坚固的研发根源，不竭加大环球食物直采，扩充产物品类编造，为消费者寻找环球美食。公司产物来自环球五大洲20多个国度和中国25个省市区域，苛重笼盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干幼食、海味即食、糖巧果冻、膨化食物、进口食物、冲调速食、礼文明、饮品13大焦点品类，1,400余款商品。个中：来吃鸭、居司令、嗨吃无骨、百年好核、芒太后、脆爷等产物品牌化商品已成为各细分品类的大单品代表。

　　连合对行业前沿趋向的搜捕及消费者需求的洞察，公司产物不竭革故革新。2023年累计上市新品超400款，打造了爆汁软糖、花面包、牛肉条（无香味）等多款切切级新品，新品贩卖额正在总贩卖额中的占比显现逐年延长态势。个中，公司开垦的首款高端牛奶牛乳力纯牛奶荣获2023 Superior Taste Award 国际鲜味三星奖章；高卵白酥脆肉脯荣获iSEE环球食物改进奖铜奖；嗨吃无骨和来吃鸭系列荣获2023年亚太肉类科技大会非凡产物奖；来伊份自决研发的湃湃柠柠檬苏打气泡水荣获上海特性旅游食物；低GI高纤谷物米荣获第五届自然新权力之改进产物匠心品德奖，至此公司产物力获得进一步升级。

　　为了更好的赋能产物开垦，公司潜心研发焦点的配方和工艺技巧，不竭晋升企业改进才略，截止2023年12月，公司已博得著述权589项，专利36项。个中，创造19项，适用新型7项，表观策画10项。

　　老品的迭代升级和新品的别具匠心，为敦厚用户体验全场景全时段的家庭生计生态大平台保驾护航。

　　公司僵持守正改进，为完毕家庭生计生态大平台战术，从消费者的需乞降痛点启程，一连开垦与拓展改进品类，架设第二延长引擎，搜罗酒水饮料、乳成品、现造咖啡、锁鲜卤味、冷藏糕点、预造菜、生果生鲜、粮油调味等品类，改进品类功绩完毕非线性延长。

　　其余公司踊跃寻找和结构非食物类和跨境品类，发现消费者正在日用百货、数码产物、美妆护肤等品类的诉求，有用满意了分歧消费者群体正在分歧场景下的多元化需求。

　　正在门店全温度带战术营业结构上，公司2023年要点发力冷冻温度带，环绕消费者的一日三餐及息闲文娱场景，结构冰淇淋、冷冻食物等系列产物，冷冻柜及联系产物已笼盖数百家门店，进一步充裕了门店的消费场景。

　　公司基于童食健壮理念，以4至12岁儿童及其家长为主意人群，孵化了50余款儿童系列零食，并正在线下门店设立儿童系列零食专区，打造儿童零食行业标杆。通知期内，公司踊跃参加中国养分学会立项的群多准则逐一《儿童零食养分指点央求》的协议，帮力儿童养分的敏捷生长，巩固社会对童食健壮的珍贵水平。参加协议进程中也使得公司对童食生长趋向具有更为深入的明白，这对公司拥有紧急的战术旨趣。

　　公司面向器重私人健壮的都邑白领人群，公司开垦了70余款健壮轻义务系列零食，更好地满意分歧人群分歧化的消费需求。

　　不单如斯饼干，为帮帮优质农产物奉上都市“餐桌”，公司通过各样勾当和渠道踊跃主动对接并开垦西双版纳的普洱茶、花糯幼玉米、雨林蜂蜜、雨林露耳，云南昭通的山椒罗汉笋、幼土豆等特性产物。2023年3月，公司41家专店专柜入选上海市“百县百品”名录，成为消费帮扶阵脚紧急成员之一。

　　举动息闲食物连锁行业的先行者和指引者，公司永远潜心于对品牌运营、线下线上全渠道搜集修筑与协同生长、商品研发、产物德料管控、供应链治理等焦点闭头的周密化治理，竭力于激动息闲食物行业的准则化修筑、摩登技巧操纵、新闻化生长及财产升级。通过和上游原资料供应商、加工场商、产物研发机构、下游物流供职商、线上第三方平台等密符团结欧亿体育、资源整合，联合修筑息闲食物财爆发态圈。

　　公司筑造了以消费者需求为导向、契合本身贸易形式的采购编造，从品类筹办、新品开垦、供应商引进、需求盘算、采购盘算、商品治理、质料治理、供应商治理考评、商品舍弃等闭头，对商品实行全性命周期治理，全方位品德保障。

　　正在品类战术筹办、新品开垦方面，公司依托于大数据阐发及多年市整体会，实时推出引颈消费潮水，契合消费者需求的新产物，并正在竣事产物研发、样品试吃月旦、质料准则、产物定型等闭头后，委托供应商实行坐褥。

　　供应商引进方面，公司质料治理核心从产物德料、口胃、坐褥境遇、坐褥才略欧亿体育证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读宏大财经音信资讯及上市公司通告、质料管控才略、供货才略、原料采购质料等多维度，对供应商实行归纳考评，确定最终团结供应商，并有一票阻挠权。

　　正在商品采购方面，公司饱动产物司理承当造，以市集为导向饱动供应链采购端改革。产物司理承当产物开垦、策画及贩卖预测等。产物司理按照公司各渠道贩卖主意，实行贩卖职分认识，协议产物开垦盘算、产物贩卖盘算和内部供销连接。公司供应链治理部以销预产，治疗供应商产量、库存原料和辅料包材，以促使商流最优化，同时，及时监控商品动销，晋升库存完全周转时效。

　　公司造成了直营门店、加盟门店、特通渠道、电子商务和来伊份APP平台等全渠道终端搜集筹划供职编造，筑造了与消费者全时段、多场景的触点，完毕了线下线上全渠道商品、支出、会员、库存、推送、促销等全方位的营业协同及精准营销。公司苛重贩卖形式的情状如下：

　　公司直营连锁形式是正在各区域市集开设拥有统曾筹划理念、企业标识、筹划字号、准则供职的门店，筹划“来伊份”系列品牌的息闲食物，对门店团结治理，完毕了终端的准则化、领域化、编造化、数据化。

　　公司特许筹划连锁形式是公司为加盟商供给字号、商号、商品、治理营运办法、新闻编造用具等正在内的特许筹划编造饼干，通过授权许可筹划，由加盟商开设门店向终端消费者贩卖来伊份系列商品。加盟商服从公司供给的操作手册实行表率操作。公司秉持“团结共赢”的生长理念，器重加盟商的价钱完毕及品牌市集的笼盖，大肆生长加盟职业。采用单店、区域多店等特许加盟形式来晋升来伊份品牌的市集拥有率和影响力。

　　公司设有特通渠道营业经销核心，苛重搜罗大客户团购、经销商形式、KA 形式等。大客户团购：贩卖核心看待巨额量采购或定造采购需求欧亿体育，可按照客户央求对产物包装或产物组合等实行定造安放，以满意其性格化需求；经销商形式：借帮经销商的贩卖搜集，拓展产物贩卖和渠道下重；KA形式：公司与商超、大卖场、方便店等零售商团结，通过正在它们的渠道内设立专柜、专架的办法，向终端消费者贩卖来伊份系列商品。

　　社区团购营业恒久供职于宇宙会员的家庭生计，抵达“人+货+场”平台化，并完毕家庭生计生态大平台的愿景。

　　2022年上海完全社区营业敏捷振兴，发轫搭筑了社区团长编造，并竣事了来伊份自筑的社区购平台发轫架构。2023年今后连合有用用具，拉通公司编造表里各样营业场景，链接周边社区拓展社区团长，借帮分销形式敏捷打破，创造并超越现有营业的新零售场景。

　　公司将产物批量运送至经销商货仓，C端消费者通过线上平台（如：天猫，京东，拼多多，唯品会）实行添置，经销商通过第三方物流将产物向C端消费者发出。

　　公司与抖音、疾手、幼红书、视频号等平台订立供职和议，正在前述平台开设来伊份旗舰店，为消费者供给适合的产物和优质的供职，同时按照贩卖流水向平台支出必定比例的平台供职费；平台则承当供给商城根源举措运营、完全引申和数据阐发等供职。

　　来伊份APP平台：举动公司自决研发的转移端贩卖平台，来伊份APP 已具备息闲食物、生鲜等商品贩卖、支出、会员、文娱互动、表卖、线下门店联动等性能，造成以用户为焦点、数据为资产、体验为导向的聪明平台，完毕了线上线下有用调解。通过 APP 资源整合，延展抵家、到店营业，成为公司新零售营业生长的紧急载体。通过增强自生态私域流量修筑，晋升了会员粘性、虚伪度、勾当度，并有用完毕了社区店的贩卖与供职才能，修建了有用的社区生态。

　　公司正在上海总部自筑了自愿化、数字化的仓储物流基地，通过自有库存治理编造、物流治理编造(WMS&TMS)完毕全方位、一体化的数字化智能仓储治理，并与邮政、中通、顺丰等承运商密符团结，为各终端供给物流供职。其它，公司正在南京、济南、北京、杭州、东莞、湖北等地设立了多个RDC分仓，同时还与其它第三方供职商实行团结。正在采购、仓储、物流配送等闭头，基于采购端和贩卖端大数据阐发，公司修建了数字化、可视化的聪明供应链治理编造，完毕了全渠道预测补货、订单集成、库存共享，并借帮更智能化的物流WMS编造、及时监控的TMS编造，智能派车编造完毕了商品配送全程正在途管控和冷链温度监控，进一步保障了商品的质料，晋升了商品的需要服从。

　　4.1 通知期末及年报披露前一个月末的平凡股股东总数、表决权还原的优先股股东总数和持有希奇表决权股份的股东总数及前 10 名股东情状

　　1 公司应该按照紧急性准则，披露通知期内公司筹划情状的巨大改观，以及通知期内爆发的对公司筹划情状有巨大影响和估计他日会有巨大影响的事项。

　　2023 年终年，公司完毕开业总收入397,718.29万元，同比裁减9.25%。个中：门店零售收入257,029.50万元，占比为昨年同期的93.59%；加盟商批发收入73,119.52万元，占比为昨年同期的114.29%；特渠收入21,507.16万元，占比为昨年同期的61.46%；电商收入32,841.50万元，占比为昨年同期的64.42%。公司主开营业收入 384,497.68 万元、主开营业本钱227，816.83元，毛利率40.75%，根基依旧巩固。

　　2 公司年度通知披露后存正在退市危急警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危急警示或终止上市情景的情由。

　　本公司董事会及全部董事保障本通告实质不存正在职何失实记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质确凿实性、精确性和完全性担负司法义务。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次聚会于2024年04月25日以现场连合通信办法召开并表决。聚会报告于2023年04月11日以邮件、电话等办法向诸君董事发出。本次聚会应出席董事11名，本质出席董事11名，聚会由董事长施永雷先生主办，公司监事、高级治理职员列席了聚会。本次聚会的鸠合、召开及表决序次契合《公国法》及《公司章程》等司法、原则、表率性文献的法则。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2023年度董事会职责通知》。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2023年度独立董事述职通知》。

　　立信司帐师事件所（额表平凡合股）对公司2023年度财政报表实行审计，并出具了准则无保存见地的审计通知。

　　该议案仍然公司董事会审计委员会审议通过。整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2023年年度通知》及其摘要。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《董事会审计委员会2023年度履职情状通知》。

　　该议案仍然公司董事会审计委员会审议通过。整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2024年第一季度通知》。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2023年度财政决算通知》。

　　公司董事会提出的2023年度利润分拨预案：拟以实行利润分拨计划时股权挂号日的总股本为基数，向全部股东每10股派现金盈利0.51元（含税）。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于2023年度利润分拨预案的通告》。

　　按照上海证券贸易所《股票上市法则》、《上市公司内部掌握指引》及相闭司法原则和表率性文献法则，公司对内部掌握情状实行自我检讨和评判后，以为，通知期内，公司对纳入评判局限的营业与事项均已筑造了内部掌握，并得以有用施行，抵达了公司内部掌握的主意，不存正在巨大缺陷、紧急缺陷。

　　该议案仍然公司董事会审计委员会审议通过。整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2023年度内部掌握评判通知》。

　　10、审议通过了《闭于续聘2024年度财政审计机构和内部掌握审计机构的议案》；

　　造定续聘立信司帐师事件所（额表平凡合股）为公司 2024年度财政审计机构、内部掌握审计机构，聘期均为一年。

　　该议案仍然公司董事会审计委员会审议通过。整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于续聘2024年度财政审计机构和内部掌握审计机构的通告》。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《2023年ESG通知》。

　　公司董事、高级治理职员2023年度本质薪酬情状见公司2023年年度通知中联系实质。

　　非独立董事和高级治理职员薪酬按照公司《薪酬治理轨造》、《绩效轨造》以及《年终奖分拨轨造》等联系内部治理轨造举动薪酬根据，公司会根据所处行业薪酬秤谌、及公司他日生长领域，连合公司的本质筹划情状协议实行调治；独立董事津贴按照《闭于正在上市公司筑造独立董事轨造的指点见地》、《上海证券贸易所上市法则》和《公司章程》等相闭法则，根据公司所处行业、领域的薪酬秤谌，连合公司的本质筹划情状协议。

　　该议案仍然公司董事会薪酬与考察委员会审议通过，以为公司年度董事、高管职员的酬金是根据公司的本质筹划情状连合市集薪酬秤谌等归纳身分协议的，公司苛酷服从相闭司法原则及公司的联系法则发放薪酬，董事、高级治理职员薪酬发放的序次契合相闭司法、原则及《公司章程》的法则，不存正在损害公司及中幼股东长处的情景。

　　因全部董事均为闭系董事，相仿造定将议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本次司帐计谋调换是按照财务部联系文献央求实行的合理调换，契合《企业司帐规则》及联系法则，契合公司本质情状，施行新司帐计谋也许客观、公正地反应公司的财政情形和筹划效率，本次司帐计谋调换的决定序次契合相闭司法、原则和《公司章程》的法则，不存正在损害公司和中幼股东长处的情景，董事会造定公司本次司帐计谋调换。

　　该议案仍然公司董事会审计委员会审议通过。整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于司帐计谋调换的通告》。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《董事会闭于独立董事独立性自查情状的专项通知》。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于为子公司申请银行授信供给担保的通告》。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《司帐师事件所选聘轨造（2024年04月）》。

　　公司将于2024年05月22日采用现场投票与搜集投票相连合的办法召开2023年年度股东大会。

　　整体实质详见同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《闭于召开2023年年度股东大会的报告》。

　　上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）延聘立信司帐师事件所（额表平凡合股）（以下简称“立信司帐师事件所”）举动公司2023年度年报审计机构欧亿体育。按照财务部、国资委及证监会公布的《国有企业、上市公司选聘司帐师事件所治理措施》，公司对立信司帐师事件所2023年审计进程中的履职情状实行评估。经评估，公司以为立信司帐师事件所天禀等方面合规有用，履职依旧独立性，辛勤尽责，公正表达见地。整体情状如下：

　　立信司帐师事件所（额表平凡合股）由我国司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创筑，1986年复办，2010年成为宇宙首家竣事改造的额表平凡合股造司帐师事件所，注册所在为上海市，首席合股人工朱筑弟先生。立信是国际司帐搜集BDO的成员所，恒久从事证券供职营业，新证券法实行前拥有证券、期货营业许可证，拥有H股审计资历，并已向美国民多公司司帐监视委员会（PCAOB）注册挂号。

　　截至2023岁终，立信具有合股人278名、注册司帐师2,533名、从业职员总数10,730名，订立过证券供职营业审计通知的注册司帐师693名，是国内最具归纳气力的司帐师事件所之一。

　　项目合股人、签名注册司帐师、项目质料掌握复核人近三年不存正在因执业行径受到刑事处置，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处置、监视治理程序，受到证券贸易所、行业协会等自律结构的自律拘押程序、秩序处分的情状。

　　立信及项目合股人、签名注册司帐师、项目质料掌握复核合股人不存正在大概影响独立性的情景。